- Approbation des comptes annuels 2018 et du dividende de CHF 12,50
- Confirmation dans leur fonction des cinq administrateurs soumis à réélection et du président du Conseil d’administration
- Élection d’Insa Klasing et de Sascha Zahnd en tant que nouveaux membres du Conseil d’administration
- Approbation des projets relatifs à la rémunération du Conseil d’administration et à la direction du Groupe
Marqué par l'orientation conséquente des formats de vente sur les besoins actuels des clients, par l'effet sur l'année entière du format Food Service BackWerk acquis à l'automne 2017, par un recul de la presse en Allemagne et par l'utilisation à pleine capacité de production pour les produits de boulangerie saumurés, l'exercice 2018 a été réjouissant pour le groupe Valora. Avec un EBIT de CHF 89,8 millions (+13,7%) et une marge EBIT de 4,2% (+0,3 point de pourcentage), Valora a une nouvelle fois confirmé les objectifs communiqués.
L'assemblée générale ordinaire de Valora Holding SA à Bâle a exprimé sa confiance à l'égard du Conseil d'administration et de la direction du groupe. Au total, 471 actionnaires ou représentants ont participé, soit, avec le représentant indépendant, un total de 2‘226‘058 voix de Valora Holding SA. Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été acceptées.
Les principales décisions ont porté sur l'approbation des comptes annuels 2018 et sur le dividende inchangé de CHF 12,50 par action nominative. Les dividendes proviennent intégralement des réserves de capital et sont exonérés de l'impôt anticipé. Ils seront versés le 4 avril 2019. Dans le cadre d'un vote consultatif, l'assemblée générale a également approuvé le rapport sur les rémunérations 2018. Par un vote contraignant, elle a en outre approuvé la rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'assemblée générale 2019 à l'assemblée générale 2020, ainsi que celle des membres de la direction du groupe pour l'exercice 2020.
Tous les administrateurs soumis à réélection ont été reconduits dans leurs fonctions: Franz Julen, Markus Fiechter, Peter Ditsch, Michael Kliger et Cornelia Ritz Bossicard. Franz Julen a également été réélu à la présidence du Conseil d'administration. Insa Klasing et Sascha Zahnd ont en outre été approuvés en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration. Insa Klasing rejoint par ailleurs le comité de rémunération aux côtés de Markus Fiechter et de Michael Kliger, tandis que Peter Ditsch quitte ce comité.
Un bon positionnement pour la poursuite de la croissance
Franz Julen, président du Conseil d'administration de Valora Holding SA, remercie les actionnaires pour leur confiance et leur soutien à la stratégie de croissance de l'entreprise. «Au cours de l'année passée, nous avons effectué de grands progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie, en nous concentrant sur le renouvellement et le développement des concepts existants. De nombreuses mesures adoptées en 2018 auront un impact plus fort cette année. Nous profiterons également des avantages de la nouvelle organisation et d'autres effets de synergie entre les formats de vente et les marchés. Nous envisageons l'exercice 2019 avec optimisme et nous estimons en bonne position pour poursuivre notre croissance dans le secteur du Foodvenience», déclare-t-il.
Les curriculum vitae des nouveaux membres du conseil d'administration Insa Klasing Insa Klasing est CEO depuis 2017 et cofondatrice de la start-up TheNextWe qui accompagne les entreprises dans le domaine du changement mindset numérique. En 2017, elle s'est vu décerner la distinction de Young Global Leader du World Economic Forum 2017 pour son engagement en Inde en faveur d'une formation de base pour tous et pour son statut de plus jeune directrice générale de tous les temps de Yum! Brands. Auparavant, cette Allemande de 39 ans a été pendant cinq ans directrice de Kentucky Fried Chicken (KFC) pour la région DACH et le Danemark, après avoir été responsable de la chaîne d'approvisionnement et des équipements et directrice opérationnelle de KFC en Grande-Bretagne. Entre 2006 et 2009, elle a dirigé, en qualité de directrice pour l'Allemagne, la marque britannique «innocent smoothies» qui est devenue le leader du marché. Sa carrière a débuté en 2004 comme conseillère stratégique chez Bain & Company à Londres, juste après avoir travaillé, à la fin de ses études en 2003, pour l'ONG Action Aid! à New Delhi. Insa Klasing est titulaire d'un Bachelor en économie politique, politique et philosophie de l'université d'Oxford ainsi que d'un Master in South Asian Area Studies de l'université de Londres. Elle est membre du conseil d'administration de SV Group AG et du conseil de surveillance de Sausalitos. Sascha Zahnd Sascha Zahnd est vice-président de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial et membre de la haute direction de Tesla Inc., Palo Alto, Californie depuis 2016. Il collabore activement à des thèmes d'avenir internationaux comme la mobilité, l'énergie, l'intelligence artificielle ou Industrie 4.0. Auparavant, ce Suisse de 43 ans a travaillé pour ETA SA / Swatch Group pendant six ans. En qualité de membre de la direction, il était responsable de toute la chaîne d'approvisionnement ainsi que des établissements de production de composants. Dans le cadre de ses fonctions, il a entièrement réorganisé les achats et la logistique et augmenté la flexibilité de la production de manière tangible. De 2001 à 2010, il a travaillé chez IKEA, tout d'abord en Suisse, puis en Suède, au Mexique, aux USA et en Chine. Il a débuté sa carrière pour l'entreprise commerciale, en qualité de Regional Logistics Manager, a été notamment Sales Manager et directeur adjoint d'IKEA Retail à New York, et, dans son dernier rôle, Head Supply Division Asia Pacific à Shanghai. Après son apprentissage de logistique à Bâle, en Suisse, Sascha Zahnd a suivi des études d'économiste d'entreprise HES également à Bâle. Il possède aussi un Executive Master of Business Administration de l'IMD Business School Lausanne. |
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