Valora Holding SA: l’Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d’administration

13.04.2018 / 12:45 / Shareholder

Communiqué de presse

Valora Holding SA: l’Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d’administration

  • Approbation des comptes annuels 2017 et du dividende de CHF 12,50 (brut)
  • Approbation d’une augmentation autorisée de capital pour exploiter les opportunités d’investissements et d’acquisitions ou poursuivre l’optimisation de la structure du capital
  • Confirmation dans leur fonction des cinq administrateurs soumis à réélection, du président du Conseil d’administration et des membres du Comité de rémunération
  • Approbation des projets relatifs à la rémunération du Conseil d’administration et à la direction du Groupe

Valora a enregistré un exercice réjouissant: les objectifs à moyen terme communiqués ont été atteints de manière anticipée. L’entreprise a augmenté son EBIT pour l’exercice 2017 de +9,3% pour atteindre CHF 79,0 millions. La marge EBIT a augmenté de +0,4 point de pourcentage à 3,8%. La marge brute s’est améliorée de +0,5 point de pourcentage pour atteindre 42,0%. Au-delà du bon résultat opérationnel, Valora a réalisé des investissements importants pour l’avenir et poursuivi la mise en place de sa stratégie de financement à long terme à de meilleures conditions.

 

L’assemblée générale ordinaire de Valora Holding SA à Bâle a exprimé sa confiance à l’égard du Conseil d’administration et de la direction du groupe. Au total 405 actionnaires ou représentants ont participé, représentant conjointement avec le représentant indépendant un total de 2‘128‘770 voix de Valora Holding SA. L’assemblée générale a accepté les propositions du Conseil d’administration sur tous les points à l’ordre du jour. Les résultats détaillés des votes et des élections sont publiés sur le site Internet. Voici les principales décisions adoptées:

 

L’assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2017 ainsi qu’un dividende de CHF 12,50 (brut) par action ouvrant droit à dividende. Le versement des dividendes provient intégralement des réserves de capital, et est exonéré de l’impôt anticipé. Les dividendes devraient être versés le 19 avril 2018.

 

De plus, l’assemblée générale a approuvé une augmentation de capital autorisée à travers l’émission d’un maximum de 400 000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1. Le capital autorisé permet à Valora d’exploiter rapidement les opportunités d’investissements et d’acquisitions ou de procéder à des augmentations de capital afin de poursuivre l’optimisation de la structure du capital.

 

L’assemblée générale a également approuvé le rapport sur les rémunérations 2017 dans le cadre d’un vote consultatif. Par un vote contraignant, elle a en outre approuvé la rémunération globale des membres du Conseil d’administration (pour la période allant de l’assemblée générale 2018 à l’assemblée générale 2019), ainsi que celle des membres de la direction du groupe (pour l’exercice 2019).

 

Tous les administrateurs soumis à réélection ont été reconduits dans leurs fonctions: Franz Julen, Markus Fiechter, Peter Ditsch, Michael Kliger et Cornelia Ritz Bossicard. Conformément à ce qui avait été annoncé, Bernhard Heusler ne se représentait pas pour un nouveau mandat. Le siège qu’il libère au sein du Conseil d’administration reste vacant pour l'instant. Par ailleurs, Franz Julen a été nommé président du Conseil d’administration, et Markus Fiechter, Peter Ditsch et Michael Kliger ont été confirmés dans leurs fonctions au Comité de rémunération.

 

Des perspectives d’avenir optimistes: l’entreprise est bien armée pour poursuivre sa croissance

Franz Julen, président du Conseil d’administration de Valora Holding SA, remercie les actionnaires et déclare: «L’année 2017 a été très importante à plusieurs égards pour Valora. Nous avons pu mener à terme notre transformation en devenant un prestataire concentré sur les secteurs Food Service et Convenience, tout en réalisant des investissements importants pour notre croissance. S’y rattachent les acquisitions de BackWerk en Allemagne et de Pretzel Baron aux États-Unis, ainsi que le développement de nos capacités de production dans le secteur des produits de boulangerie saumurés en Allemagne et aux États-Unis. Nos actionnaires ont accompagné toutes ces initiatives à travers une augmentation de capital ordinaire en novembre 2017. Dans le même temps, nous avons poursuivi l’optimisation de notre structure de financement à long terme, et nous avons enregistré un exercice opérationnel réussi. Nous sommes donc fins prêts pour poursuivre notre croissance, et envisageons l’avenir avec optimisme.»

 

Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.